Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов

Национальный банк Украины сообщил, что в декабре 2018 года наложил на "дочку" Сбербанка штраф в размере 3,3 млн долларов. НБУ ссылается при этом на выявленные при проверке нарушения законодательства по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.

НБУ утверждает, что выявлена «рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга» на 107 млн долларов. "Дочка" Сбербанка якобы на основании фиктивных документов вела «операции по выдаче наличных средств со счетов» юридических лиц, которые «могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства».

Под штрафные санкции попали еще три банка, в т.ч. "Райффайзен банк Аваль".

Источник