Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов


					Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка за отмывании доходов на 3 млн долларов

Национальный банк Украины сообщил, что в декабре 2018 года наложил на «дочку» Сбербанка штраф в размере 3,3 млн долларов. НБУ ссылается при этом на выявленные при проверке нарушения законодательства по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.

НБУ утверждает, что выявлена «рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга» на 107 млн долларов. «Дочка» Сбербанка якобы на основании фиктивных документов вела «операции по выдаче наличных средств со счетов» юридических лиц, которые «могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства».

Под штрафные санкции попали еще три банка, в т.ч. «Райффайзен банк Аваль».

Источник

Популярное
Городские события
Спорт
Происшествия
Актуальные новости
15.02.2019 16:35
За разбой и убийство 15-летней школьницы...
10.02.2019 16:53
8 февраля, вечером на улице Фокина...